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税务欺诈:巴拿马开始交换信息

2020-01-26 01:02:09 来源:环球网
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巴拿马政府周三宣布,9月底,巴拿马开始根据经合组织的逃税标准自动交换信息。

财务总监David Hidalgo在新闻发布会上说:“这是第一次自动交换信息。”

他说,第一次交换是在巴拿马遵守经济合作与发展组织(OECD)标准的截止日期前两天的9月28日进行的。 。

Hidalgo表示,在此之际,巴拿马提供了来自337个金融实体的670份报告。

巴拿马致力于与33个国家的金融机构交换数据。 中美洲国家明年希望增加的数字。

这种信息交流的受益者包括法国,英国,德国,葡萄牙,西班牙,意大利,墨西哥,日本,爱尔兰,卢森堡,荷兰,低,澳大利亚和印度。

巴拿马首席财务官表示,“尊重这些标准和我们的承诺是积极的,以免被列入避税天堂的黑名单。”

国际货币基金组织(IMF)代表团团长亚历杭德罗·桑托斯(Alejandro Santos)已承诺巴拿马批准议会正在审议的一项法案,该法案规定,对任何优越的逃税行为判处5年监禁。 $ 300,000。

该官员坚称,“这非常重要,以证明(巴拿马)继续在反洗钱方面取得进展”,并避免被列入避税天堂的黑名单。 IMF。

继2016年“巴拿马文件”的逃税丑闻之后,经合组织指责中美洲国家成为“最后一个可以隐藏巨额财富的大堡垒”。

法国随后将巴拿马列入避税天堂名单。 此后不久,欧盟也做了相同的改造。

这些黑名单促使巴拿马加快其金融部门的监管改革,并加入多项经合组织协议,包括关于自动交换信息的协议。

责任编辑:禄范舢 CN037